Le gouvernement américain fait fermer PAYZA

''Processeur de paiement numérique Payza a été accusé par le gouvernement américain de gérer une entreprise de services monétaires sans licence.

L'un des fondateurs de l'entreprise, Ferhan Patel, a été arrêté, tandis que son frère, le cofondateur Firoz Patel, est toujours en fuite. Mardi, le ministère de la Justice a dévoilé les accusations et a accusé les Patels et Pazya d'avoir facilité jusqu'à 250 millions de dollars en blanchiment d'argent pour le compte de programmes de Ponzi et de sites de pornographie infantile, entre autres entreprises.

Le dépôt de la cour énumère plusieurs chefs d'accusation: complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, complot en vue de blanchir de l'argent et exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence dans le district de Columbia.

Alors que les déclarations du gouvernement et l'acte d'accusation qui l'accompagne ne font aucune mention de cryptocurrencies, la firme opère dans l'espace depuis un certain temps, offrant des achats et des ventes de bitcoin depuis 2014 . L'entreprise a étendu son activité à d'autres cryptomonnaies l'année dernière, quand elle a annoncé dans un communiqué qu'elle offrirait des services d'échange pour XRP et ethereum, entre autres, et a annoncé plus récemment l' intégration de dash.

Selon le dépôt du gouvernement américain, qui a été publié mardi mais daté du 3 novembre 2016, les Patels "exploitaient une entreprise de transmission d'argent qui fonctionnait sans les licences d'État nécessaires et transmettait sciemment des fonds provenant d'activités illégales".

« Défendeurs ... savaient que beaucoup de co-conspirateur clients de AlertPay transmis par un produit d' origine criminelle cocomploteur AlertPay. La transmission de ces fonds ont favorisé la poursuite et le fonctionnement de ces régimes criminels sous - jacents, » les dépôts états. Au total, Payza aurait transmis plus de 250 millions de dollars sur une période de six ans.

Les dépôts font également mention de deux autres sociétés, AlertPay et EgoPay, que les Patel auraient détenues et gérées. EgoPay a gelé les fonds des clients au début de 2015, prétendant plus tard qu'il avait été la cible d'un piratage. Le service a fermé ses portes cette année-là, comme l'indique le document du ministère de la Justice.

Les documents judiciaires indiquent que Ferhan Patel a été arrêté dans le Michigan et sera transporté à Washington DC Un message envoyé à Firoz Patel par le biais de son site Web personnel n'a pas été retourné par le temps de presse.''''