Bien qu'innovant, le monde des cryptomonnaies n'est pas exempt de tout scandales. L'un des plus marquants de ces dernières années est sans aucun doute l'affaire Thodex, qui a vu son ex-CEO, Faruk Fatih Özer, être condamné à une peine presque inimaginable de 11 196 ans de prison.
Thodex : Un début prometteur qui a tourné au fiasco
Lancée en 2017, Thodex est rapidement devenue l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies en Turquie. Et pour cause, à cette époque, la lire turque (la monnaie nationale) était en proie à une inflation galopante, ce qui a incité de nombreux Turcs à se tourner vers les crypto-monnaies comme refuge.
Au même titre que d'autres plateformes, Thodex permettait à ses utilisateurs de se procurer et stocker du Bitcoin ainsi qu'une multitude d'autres cryptomonnaies. Celle-ci a multiplié les opérations marketing afin d'appâter une nouvelle clientèle à coup de réduction sur le Dogecoin ou encore de jeu-concours pour gagner une voiture de sport. Mais tout a basculé en avril 2021 alors que le marché crypto était au plus haut…
En effet, les utilisateurs de Thodex ont été pris de panique lorsqu'ils ont découvert que les échanges sur la plateforme avaient été soudainement interrompus. Les inquiétudes se sont rapidement transformées en réalité cauchemardesque lorsque les dirigeants de Thodex ont disparu, emportant avec eux près de 2 milliards de dollars appartenant à plus de 400 000 utilisateurs.
La cavale, l'arrestation et le retour en Turquie pour le PDG
Considéré comme le cerveau derrière cette escroquerie d'envergure, Faruk Özer avait disparu des radars pendant près de 1 an. Cependant, sa liberté a été de courte durée. En août 2022, il a été arrêté en Albanie. Suite à un accord d'extradition, celui-ci a été renvoyé en Turquie en avril 2023 pour y être jugé.
Lors de son procès survenu la semaine dernière, Özer a tenté de se présenter comme une victime, suggérant qu'il était l'objet d'une campagne de calomnie.
"Je suis assez intelligent pour diriger n'importe quelle institution sur Terre. La société que j'ai fondée à l'âge de 22 ans en est la preuve. Si je devais créer une organisation criminelle, je n'agirais pas en amateur." a déclaré avec audace l'ex PDG de la plateforme.
Sur les 21 accusés confrontés à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 40 564 ans, 16 ont été acquittés, faute de de preuves. Pour ce qui est Özer, sa défense n’a visiblement pas suffi puisque le concerné a été jugé coupable et a écopé d'une peine de 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison. Il doit également s'acquitter d'une amende de 5 millions de dollars, bien loin des 24 millions de dollars de préjudice estimé par la justice locale. D'ailleurs, comme le rapporte Cointelegraph, ce montant est à revoir car il pourrait être en réalité 100 fois plus élevé selon les informations fournies par l'entreprise d'analyse Blockchain Chainalysis.
Toutefois, malgré cette peine record, les avoirs des clients victimes de la plateforme ne sont toujours pas remboursés et ne le seront peut-être jamais. En outre, l'affaire Thodex a eu un impact profond sur la perception des crypto-monnaies en Turquie. La confiance dans les plateformes d'échange locales a été ébranlée, poussant de nombreux investisseurs à se tourner vers des plateformes internationales plus établies.